Este lunes la jueza federal María Romilda Servini dispuso el allanamiento de la financiera Pullman, ubicada en San Martín 171 de nuesgtra ciudad, supuestamente, en el marco de una investigación federal que se extiende a decenas de casas de cambio, bancos y domicilios particulares por presuntas maniobras con el dólar paralelo durante el cepo cambiario, informaron diversas fuentes judiciales.
Según las primeras informaciones, el procedimiento incluyó el secuestro de documentación contable y soportes digitales de interés para la causa. El expediente se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no se difundieron oficialmente detalles sobre posibles detenciones o personas específicamente imputadas en Bahía Blanca.
La investigación que motivó estos operativos está enfocada en maniobras que involucran a Sur Finanzas, una empresa financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y se extiende a unas 90 casas de cambio, nueve bancos y cerca de 200 personas implicadas en las transacciones.
Las maniobras objeto de la pesquisa habrían consistido en aprovechar la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue mientras regía un estricto cepo cambiario, con un volumen investigado de al menos 1.400 millones de dólares en operaciones sospechosas.
El operativo se realizó en simultáneo con más de 60 allanamientos ordenados por Servini en distintos puntos del país, incluyendo la Capital Federal, el conurbano bonaerense y Bahía Blanca, con registros en casas de cambio, entidades financieras y domicilios particulares.
Fuentes judiciales indicaron que las medidas tienen como propósito recolectar documentación, registros contables y otros elementos probatorios que permitan esclarecer el rol de las personas y empresas implicadas en las presuntas maniobras financieras.
La causa fue iniciada a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con base en informes del Banco Central de la República Argentina, que detectaron operaciones inusuales durante el período investigado (enero-octubre 2023), justo antes de las elecciones presidenciales.
Por el momento, las actuaciones continúan en desarrollo y el avance de la investigación determinará si se solicitan indagatorias o medidas procesales adicionales contra los involucrados. (CAFEXMEDIO-LaNacion-TN-Canal26)
